Metallvärden i Sverige AB: Kallelse till extra bolagsstämma i METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 28 oktober 2020, samt (ii) senast måndag den 2 november 2020 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 103 62 Stockholm, eller via e-post till info@metallvarden.se.              

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgifter och ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 28 oktober 2020 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i extra bolagsstämman.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.metallvarden.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING                 

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande och genomförande av samgåendet med Grängesberg Exploration AB innefattande:
a. Beslut om ändring av bolagsordning avseende:
i. bolagets företagsnamn
ii. bolagets verksamhetsföremål
iii. bolagets aktiekapitalgränser och antalet aktier

b. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen.
c. Beslut om apportemission.

8. Beslut om godkännande av fastighetsöverlåtelsen av Sala Silvergruva 1:43 (närståendetransaktion).
9. Beslut om godkännande av aktieöverlåtelseavtal mellan Metallvärden och Mittretur AB beträffande tre av Metallvärdens dotterbolag (närståendetransaktion).
10. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen.
11. Beslut om kvittningsemissioner.
a. Beslut om kvittningsemission.
b. Beslut om kvittningsemission avseende Björn Grufman.
c. Beslut om kvittningsemission avseende Lars Ransgart.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission.
14. Val av styrelse.
15. Beslut om styrelsearvode och annan ersättning till styrelseledamöter
16. Stämmans avslutande.

För att se hela kallelsen v.v. läs bifogade PDF

PDF